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宝泰隆:关于召开“17宝材01”2017年第一次债券持有人会议的通知

2017-10-02 08:09:58 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  宝泰隆:关于召开宝泰隆新有限公司“17宝材01”2017年第一次债券持有人会议的通知

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债(第一期)募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《宝泰隆新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)的规定,金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)作为宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材01”的受托管理人,就召集“17宝材01”2017年第一次债券持有人会议事项通知如下:

  一、债券发行情况

  根据《宝泰隆新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》,宝泰隆新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)的发行工作已于2017年1月13日结束,发行为人民币1000万元,债券票面利率为固定利率6.5%,发行日为2017年1月13日,起息日为2017年1月13日1 8 8 财 富 网

  二、会议召开的基本情况

  (一)会议召集人、主持人:金元证券

  (二)会议时间:2017年10月30日上午9:00

  (三)会议召开和表决方式:通讯方式召开,投票表决

  (四)会议召开地点:北京市西城区金融大街盈泰中心2号楼16层金元证券

  (五)债权登记日:2017年10月23日(以下午15:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

  (六)会议审议事项

  审议表决《关于修改《股票质押担保协议》第9.2条的议案》、《关于修改《债券持有人会议规则》第二十二条的议案》、《关于宝泰隆部分股票解除质押的议案》。

  (七)出席会议的人员

  1、于债权登记日当日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司托管名册上登记的所有本次债券持有人,为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议原文www.188cf.net

  2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表,但没有表决权,并且其代表的本次公司债券数额不计入合计未偿还债券的数额:

  (1)发行人自持的本次债券;

  (2)债券持有人为本次债券的担保人;

  (3)债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东;

  (4)债券持有人为上述发行人、担保人、持有发行人10%以上股份的发

  行人股东的关联方。

  3、金元证券及发行人委派的人员。

  4、出质人黑龙江宝泰隆集团有限公司委派的人员。

  5、见证律师188cf.net

  (八)会务负责人及联系方式:

  会务负责人:黄芸

  联系方式:010-83958979

  三、出席会议的债券持有人登记办法

  1、本次未偿还债券持有人为者,由其法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(其法定代表人或负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

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  2、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过邮件或邮寄方式将本通知所带的参会回执及上述相关证明文件,于2017年10月27日17:00前通过传真、邮件或邮寄方式送达下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

  3、联系方式

  债券受托管理人:金元证券股份有限公司

  联系地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层

  联系人:黄芸

  电话:010-83958979

  邮箱:huangyun@jyzq.cn

  四、表决程序与效力

  (一)本次债券持有人会议以通讯方式投票表决。

  (二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权1 8 8 财 富 网。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有本次债券的表决权对应的表决结果应计为“弃权”。债券持有人应于2017年10月30日17:00前将表决票通过传真、邮件或邮寄方式送达债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

  (三)每一张本次未偿还债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

  (四)债券持有人会议作出的决议,须经本次未偿还债券持有人(包括债券持有人代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效推荐188cf.net。但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务以及变更本规则的决议,须经本次未偿还债券持有人(包括债券持有人代理人)所持表决权的三分之二以上通过才能生效。

  (五)债券持有人会议对书面通知中列明的议案进行表决,作出决议;未在书面通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。债券持有人会议审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次债券持有人会议上进行表决。

  (六)债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对于所有本次债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人),在其债券持有期间均有同等效力和约束力1 8 8 c f n e t

  五、其他事项

  (一)出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记;未办理出席登记的,不能行使表决权。

  (二)本通知内容若有变更,会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日前5个工作日之前发出补充通知,敬请投资者留意。

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