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揭秘比特币,三天40%的增幅的背后是什么?

2017/1/12 4:58:38 来源:澳大利亚投融圈 []

  点击上方蓝色字“X教授”关注并置顶

  X教授说

  比特币本来是只有极客才会玩的东西,没想到借着购汇政策的收紧玩了一把过山车。揭秘比特币,三天40%的增幅的背后是什么?

  最近什么投资产品最火?还用说,那当然是比特币了。以下是2017年初到1月7日中午的比特币(人民币计价)的行情,从中国三大比特币交易所之一的okcoin上扒下来的图。如果你是1月1号进的场,恭喜你,到1月5号凌晨的时候,大概已经盈利了30%。而如果你是1月5号进的场,那就惨了,两天之内,你已经亏损37%。这还是不带杠杆的操作,如果像期货那样自带10倍20倍杠杆的话,估计已经爆仓很久了。

  

  1. 比特币的“逃汇”想象力

  到底发生了什么?这还得从比特币是什么说起。

  比特币是一类电子货币,它和真正的货币的最大不同,就是它不是某国政府发行的,而是通过计算机的计算过程“制造”出来的,这个过程也被称为“挖矿”。网站188cf.net根据比特币的算法,它的生产难度每过一段时间就会增加,并且所有的比特币有一个上限,就是2100万个比特币。由于在全世界范围内比特币的生产算法和转账方法是统一的,所以在哪里买的比特币都可以全球通用,这就导致了比特币的“硬通货”属性,也就和之前大妈买黄金的道理是一样的。

  那为什么偏偏是这几天大起大落呢?这其实都是想象力惹的事。这里说的想象力就是“比特币用来绕过外汇管制”。为什么说这是想象力呢?因为这种可能性不是没有,但是大规模的实施,其实是不可能的。

  我们先来看一下传说中的“逃汇大法”。

  

  熟悉国际收支的人一眼就能看出来,这里面没有银行的身影。揭秘比特币,三天40%的增幅的背后是什么?而传统上央行和外管局监管的主要途径就是通过银行,什么购汇限额,使用用途,通通都是通过银行实施的。银行从1月1日开始,实行了新的购汇申请书版本,对购汇用途做了严格的分类。

  

  而比特币平台可没有这样的限制,需要购买比特币的话,只需要在境内的比特币平台开个户。国内最大的三家比特币交易平台分别是Okcoin,火币网,比特币中国。以Okcoin为例,开户过程不到三分钟,不需要上载任何证件。

  

  然后就可以入金和购买比特币了。买完后,接下来就需要提出币来,转账到海外的比特币平台卖出。原文188cf.net这是最关键的一点,如果这条完成不了,就相当于在国内购了汇但是汇不出去。X教授(微信公众号:X_Man_Investment)注册了一下,没有入金的情况下,系统显示当日可提币限额为500个币,如果按照5000元的价格算,就是250万。

  

  2. 比特币实际上并不能大额逃汇或洗钱

  比特币的一大特征就是自由转账,只要有一个比特币钱包地址,就可以存放,收入,付出比特币了。Okcoin的更方便的地方在于,它有一个国际站,注册在香港,只要转到国际站,然后卖出换成美元,连钱包都不需要了。所以,看起来,是不是很美好,只要在两边各注册一个账号,就可以安全的把人民币转到美元了。是的,基本上是这样,但是还有几件事是不那么完美的:

  1. 在中国的人民币比特币交易网站,是需要同名支付的,也就是说一定要跟注册名一样的银行卡打钱过去,在银行卡都是实名制的今天,也就代表了中国站的用户基本都是实名的。

  2. 在海外的美金比特币交易网站,需要实名认证,而且不接受中国护照,这样的话,大部分中国人开户是有困难的。网站http://www.188cf.net/

  3. 比特币转账是有时滞的,短则几分钟,长则几个小时,虽然这只是区块链计算速度的问题,但是大金额转账还是有一定心理风险的。

  以上三个缺陷,决定了比特币其实并不是很好的套汇工具。而2015年的一则新闻,则让我们看到了,在真正面对洗钱客户(那两个赚了20亿的俄罗斯人)的时候,比特币平台的胆小特征:

  

  3. 借着比特币“自由流动”的想象空间,比特币的价格经历了一次过山车

  但是2017年开始的购汇新政开始后,网上纷纷开始讨论除了银行购汇还有没有什么换美金的工具,结果就把眼光转向了比特币。虽然实务操作过的话,就知道其实在两边实名认证的情况下,大额转账并不匿名,所以比特币逃汇只能小金额玩玩的,但是在不管三七二十一先屯一批货再说的中国式炒韭菜思路下,比特币的人民币价格蹭蹭的往上涨。由于套利盘的存在,比特币的美金价格也在涨,但是没有人民币价格涨的快,于是导致通过比特币换汇的隐含汇率(比特币的人民币价格除以美金价格)也蹭蹭的往上涨。

  

  新闻里人民币汇率跌破7,外管局出来多次辟谣,其实在比特币换汇的隐含汇率中,早就破7了,最高曾经达到过7.57左右,比官方汇率要低9%左右!这个隐含汇率代表的是,假设有人用人民币购买比特币,转到境外,然后卖出换成美元的汇率。至于是不是真的有人在这个汇率把钱汇出境了,X教授(微信公众号:X_Man_Investment)是怀疑的,因为这个成本太高了,远远超过了黑市价(不要问我为什么有黑市价,我不想有人找我来喝茶)。揭秘比特币,三天40%的增幅的背后是什么?

  这么高的隐含汇率,只能说明国内的比特币人民币价格炒的太疯狂了,这也难怪,因为了解比特币生态的人都知道,比特币市场的操纵行为层出不穷,根据非正式统计,全球比特币交易量的93%在中国,这几天比特币有个这么有想象力的光环加身,当然趁机炒一把了,随着暴涨,比特币的交易量也屡创新高,吸引了越来越多的客户开户入金。问题是这么炒下去,央行看不下去了。

  

  央行和外管出于不同原因,在1月6日同一天约见这三家比特币交易平台,态度已经很明显了。虽然你不是我直接管理对象,但要是惹了我,一样没有好果子吃。比特币平台的核心利益是增加交易量,又岂会为了帮人逃汇威胁到自己的生存?所以这一次会面过后,利用比特币换汇的想象力一落千丈,不论是内部人士还是后来跟风的交易者都疯狂出逃,比特币价格暴跌不说,隐含汇率也回到了市场水平。

  

  我们再来看一次文章开头的K线图:

  

  4. 后记

  X教授(微信公众号:X_Man_Investment)本身对比特币作为投机商品的价值是认可的,但是并不鼓励普通投资者进去炒。因为这是一个没有监管的市场,而知识水平的不对称导致了这里割韭菜行为更为普遍。作为投资的话,其他类别的资产可以选择的多得是,只要长期内能获得稳定的收益水平,就能获得财务自由,天天在每天波动10%的市场里搏杀,最后大概率的结果就是输的只剩一条内裤,切记。

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